西聯(lián)等外匯公司需要具備以下條件:線下門店；匯款形式；匯款費(fèi)；收款人信息,手續(xù)費(fèi)是幾千日元加上不同銀行匯款的扣款，從錢里扣,至于地下錢莊，則是非法金融組織或個(gè)人可以兌換外幣,私信錢莊在中國(guó)是違法的,一般來說地下錢莊的匯率比正常銀行大，有風(fēng)險(xiǎn),灰色渠道是地下錢莊，私下?lián)Q匯什么的，但是有風(fēng)險(xiǎn)。
負(fù)刑事責(zé)任；根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的犯罪所得，而實(shí)施下列行為之一的， 沒收上述犯罪所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。 情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的；(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和有價(jià)證券；(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；(四)協(xié)助資金匯出境外；(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
這很正常，因?yàn)橥赓Q(mào)業(yè)務(wù)可以用對(duì)方國(guó)家或地區(qū)的貨幣結(jié)算。交易結(jié)束，對(duì)方送來外幣支票，很正常。正常的辦法是通過當(dāng)?shù)赜型鈳艃稉Q資格的銀行兌換貨幣，或者在當(dāng)?shù)赜型鈳艃?chǔ)蓄業(yè)務(wù)的銀行開戶。至于地下 錢莊，則是非法金融組織或個(gè)人可以兌換外幣。一般來說地下 錢莊的匯率比正常銀行大，有風(fēng)險(xiǎn)。
3、在日本往中國(guó)銀行卡上怎么 匯錢目前日本人向中國(guó)匯款的方式主要有四種；銀行匯款需要的條件是:去線下門店；填寫匯款單；護(hù)照或相關(guān)證件；收款人銀行、SWIFT代碼和銀行卡號(hào)。手續(xù)費(fèi)是幾千日元加上不同銀行匯款的扣款，從錢里扣，每筆匯款不到1000英鎊。西聯(lián)等外匯公司需要具備以下條件:線下門店；匯款形式；匯款費(fèi)；收款人信息，很貴，但是也很麻煩。灰色渠道是地下 錢莊，私下?lián)Q匯什么的，但是有風(fēng)險(xiǎn)，私信錢莊在中國(guó)是違法的。判決將于二月開始。
