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什么叫惡意套現(xiàn)，什么是非法套現(xiàn)

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-01-22 13:35:13 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，什么是非法套現(xiàn)

總的意思是：才子佳人終會(huì)在一起的

什么是非法套現(xiàn)

2，大型公司暗箱交易惡意套現(xiàn)什么意思

意思是打著實(shí)體公司的名義，但是卻干著幫別人套現(xiàn)的生意。所謂的套現(xiàn)，是指并不存在實(shí)際的交易。把對(duì)方信用卡里的錢(qián)通過(guò)POS機(jī)刷出來(lái)，扣除手續(xù)費(fèi)后將錢(qián)打給對(duì)方。在這一操作過(guò)程中，并不存在貨品交易，這樣做的好處是：對(duì)方除了支付手續(xù)費(fèi)外，可以免費(fèi)使用套現(xiàn)的錢(qián)。如果對(duì)方正常通過(guò)銀行提現(xiàn)的話，手續(xù)費(fèi)要比套現(xiàn)高，還有每天要承擔(dān)利息。所以很多人都喜歡套現(xiàn)而不是提現(xiàn)。

大型公司暗箱交易惡意套現(xiàn)什么意思

3，什么叫現(xiàn)套惡意洗錢(qián)

套現(xiàn)說(shuō)白了就是不是面上反映的這筆交易，只是借用這筆交易套取現(xiàn)金。例如：信用卡刷卡交易，沒(méi)有真的買(mǎi)東西，但在機(jī)子上刷了信用卡，錢(qián)會(huì)打入辦機(jī)子的戶主賬戶內(nèi)，但信用卡不用當(dāng)月還，這就達(dá)到了套取現(xiàn)金的目的。惡意洗錢(qián)：現(xiàn)在很多公司之間借用賬戶，一進(jìn)一出金額相等，財(cái)務(wù)不入賬，一筆有問(wèn)題的款在幾家賬戶上周轉(zhuǎn)之后就成了名正言順可以使用的錢(qián)，主要是防止公戶找款到個(gè)人賬戶，防的是受賄、走私、還有賬外交易。

什么叫現(xiàn)套惡意洗錢(qián)

4，為什么套現(xiàn)是犯法的呢

套現(xiàn):利用不同市場(chǎng)中同一種產(chǎn)品或是接近等同的產(chǎn)品價(jià)格之間的細(xì)微差別獲利。 比如說(shuō)，你可能在某地不能無(wú)故提出大額現(xiàn)金，就將款項(xiàng)先轉(zhuǎn)入其它戶頭，再提出現(xiàn)金；或就是變現(xiàn)；或用信用卡 ，這就是套現(xiàn)。 套現(xiàn)后保證本金和一定，就是套現(xiàn)保值，他是套現(xiàn)的比較完美的結(jié)果， 為達(dá)到套現(xiàn)保值的目標(biāo)，最好的辦法就是有選擇的選擇套現(xiàn)產(chǎn)品。比如部分股票、黃金、期貨甚至基金等等，都可以作為套現(xiàn)對(duì)象，達(dá)到保值目標(biāo)。 《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》 第五十一條，第三款規(guī)定：發(fā)卡銀行對(duì)不遵守其章程規(guī)定的持卡人，有權(quán)取消其持卡人資格，并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。 第五十四條，第二款規(guī)定：持卡人應(yīng)當(dāng)遵守發(fā)卡銀行的章程及《領(lǐng)用合同》的有關(guān)條款。 我們?cè)僖黄鹂纯淬y行的章程及《領(lǐng)用合同》是怎么規(guī)定的：（以中國(guó)銀行為例） 信用卡章程： 第七條 長(zhǎng)城卡持卡人可憑長(zhǎng)城卡在特約商戶消費(fèi),無(wú)需支付任何附加費(fèi)用。憑單位卡可在中國(guó)銀行各分支機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。憑個(gè)人卡可在中國(guó)銀行各分支機(jī)構(gòu)辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。憑個(gè)人卡和私人密碼可在中國(guó)銀行自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）上辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，亦可在與發(fā)卡銀行聯(lián)網(wǎng)的其他銀行的自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）上辦理取款業(yè)務(wù)。 看清楚了嗎？這里可是明確規(guī)定了，持卡人在使用信用卡的時(shí)候，都可以做什么?！缎庞每ㄕ鲁獭房蓻](méi)有說(shuō)持卡人可以憑信用卡在POS機(jī)上取現(xiàn)！ 《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》還規(guī)定了： 第六十一條 任何單位和個(gè)人有下列情形之一的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》及相關(guān)法規(guī)進(jìn)行處理： （一）騙領(lǐng)、冒用信用卡的； （二）偽造、變?cè)煦y行卡的； （三）惡意透支的； （四）利用銀行卡及其機(jī)具欺詐銀行資金的。 是適用民法還是刑法，就看大家的行為是違反章程還是欺詐銀行資金這個(gè)定性了！與商戶串通惡意套現(xiàn)就是欺詐銀行資金！
犯法

5，什么叫套現(xiàn)

套現(xiàn)，套取現(xiàn)金的簡(jiǎn)稱，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。 多用于信用卡套現(xiàn)、公積金套現(xiàn)、證券套現(xiàn)等。根據(jù)兩高《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，套現(xiàn)是指違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。在中國(guó)銀聯(lián)的《銀聯(lián)卡收單機(jī)構(gòu)商戶風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則》中對(duì)套現(xiàn)行為的定義是:商戶與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身以虛擬交易套取現(xiàn)金。 空卡套現(xiàn)其實(shí)也是一種使用信用卡套取現(xiàn)金的方法，下面簡(jiǎn)單介紹一下信用卡空卡套現(xiàn)。 常規(guī)的信用卡套現(xiàn)是指持卡人通過(guò)很多套現(xiàn)公司或其他機(jī)構(gòu)將您的信用卡本身的信用卡額度內(nèi)的金額全額刷卡刷出來(lái)，然后刷卡方當(dāng)即給你現(xiàn)金，這種方法套現(xiàn)需要收取1.5-3%不等的手續(xù)費(fèi)。 而空卡套現(xiàn)則是在您的信用卡信用額度用完的情況下從信用卡中套取現(xiàn)金，套取的金額可以是您的信用額度的數(shù)倍。這種套現(xiàn)完成起來(lái)相對(duì)比較困難，而且只有少數(shù)銀行的信用卡可以空卡套現(xiàn)，而且手續(xù)費(fèi)用也比較高，最高的達(dá)到25%，低的也有15%左右。通常是套現(xiàn)中介帶你去蘇寧電器或國(guó)美等一些商家購(gòu)買(mǎi)電器，通過(guò)分期付款的方式刷卡買(mǎi)單。然后中介給你現(xiàn)金并收取手續(xù)費(fèi)，至于買(mǎi)出來(lái)的商品，中介又會(huì)通過(guò)某些手段退回給商場(chǎng)。 套現(xiàn)屬于消費(fèi)，只是刷卡消費(fèi)后，不是拿商品，而是商戶給你同等金額的現(xiàn)金，套現(xiàn)是有免利息的時(shí)間的，一般是20-56天不等，同時(shí)可以全額度或翻倍額度套現(xiàn). 央行上海總部2010年7月26日表示，信用卡套現(xiàn)是違法行為，央行正在研究將持卡人套現(xiàn)行為記入個(gè)人征信系統(tǒng)，直接影響其個(gè)人信用記錄。 ----------------摘自百度百科
將非現(xiàn)金財(cái)富通過(guò)一定手段變現(xiàn)成為你手上或賬戶上的可用現(xiàn)金。
所謂的信用卡套現(xiàn)，就是用信用卡套出現(xiàn)金。因?yàn)樾庞每ɡ锉緹o(wú)現(xiàn)金，而是信用額度，但就目前而言，用信用卡套現(xiàn)并不是違法行為！因?yàn)檫€沒(méi)有相關(guān)政策法規(guī)來(lái)限制此行為！但套現(xiàn)行為絕對(duì)會(huì)直接影響你的信用記錄！對(duì)于以后的信用卡審批、額度提升以及住房按揭貸款均會(huì)產(chǎn)生直接影響！ 套現(xiàn)的方式有幾種： 1，網(wǎng)絡(luò)上套現(xiàn)，說(shuō)的明白一點(diǎn)，就是自己用A號(hào)開(kāi)一個(gè)店，掛上一些子虛烏有的東西，然后用自己的B號(hào)去買(mǎi)，B號(hào)買(mǎi)的時(shí)候用信用卡支付，這樣，自己的信用卡里的錢(qián)就套出來(lái)了，全都轉(zhuǎn)成了現(xiàn)金到了A號(hào)里了。這種套現(xiàn)形式金額較小，一般也就是個(gè)萬(wàn)八千的，但是沒(méi)有手續(xù)費(fèi)。 2，有些商家專門(mén)提供此項(xiàng)服務(wù)，就是如果你想套現(xiàn)，就拿著信用卡去找他們，直接在他們的POS機(jī)上刷卡，然后他們會(huì)當(dāng)時(shí)付給你現(xiàn)金，即完成套現(xiàn)！這種形式一般套現(xiàn)金額較大，也有手續(xù)費(fèi)，好像一般都在5%之內(nèi)，大多數(shù)為1.5%--3%。舉個(gè)例子，假如手續(xù)費(fèi)是2%，然后你用好幾張信用卡一起刷，總共刷的金額為10萬(wàn)，但他們只會(huì)給你9萬(wàn)8的現(xiàn)金，即扣除了2000的手續(xù)費(fèi)。但此方法受信用卡額度的限制，有多少額度就只能套多少現(xiàn)金。 3，另外一個(gè)就是在您的信用卡信用額度用完的情況下從信用卡中套取現(xiàn)金，套取的金額可以是您的信用額度的數(shù)倍。這就是所謂的“空卡套”！這種套現(xiàn)完成起來(lái)相對(duì)比較困難，而且目前只有少數(shù)銀行的信用卡可以空卡套現(xiàn)，而且手續(xù)費(fèi)用也比較高，最高的達(dá)到25%，低的也有15%左右。通常是套現(xiàn)中介帶你去蘇寧電器或國(guó)美等一些商家購(gòu)買(mǎi)電器，通過(guò)分期付款的方式刷卡買(mǎi)單。然后中介給你現(xiàn)金并收取手續(xù)費(fèi)，至于買(mǎi)出來(lái)的商品，中介又會(huì)通過(guò)某些手段退回給商場(chǎng)。 套現(xiàn)的行為本身不違法。因?yàn)橄袢魏蜗M(fèi)一樣，銀行從中賺取了手續(xù)費(fèi)，商戶也要支付營(yíng)業(yè)稅，只不過(guò)是持卡人從此免去了50天的萬(wàn)分之五的利息。如果套現(xiàn)之后，不及時(shí)還款，或者借用別人的身份證辦理信用卡，惡意刷卡消費(fèi)和套現(xiàn)，這就觸犯了法律了。
把你的授信額度掏出來(lái)
套取現(xiàn)金
刷卡 然后給你現(xiàn)金 簡(jiǎn)單就是套現(xiàn)
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