第二條國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，配合國(guó)務(wù)院行政部門洗錢履行銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)洗錢和反恐怖融資的監(jiān)督管理職責(zé)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反恐怖融資管理辦法洗錢第一章總則第一條為防范洗錢和恐怖融資活動(dòng)，做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)洗錢和反恐怖工作，根據(jù)中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國(guó)反恐怖主義法洗錢法、中華人民共和國(guó)反恐怖主義法等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。
1、金融機(jī)構(gòu)反 洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些
anti 洗錢內(nèi)部控制制度是國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的反洗錢內(nèi)部控制制度。\x0d\x0a金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)的基本要求:\x0d\x0a1。根據(jù)NPC人大常委會(huì)2006年10月頒布的《中華人民共和國(guó)反-洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)該法的規(guī)定建立和完善反--法。
\x0d\x0a2。Anti-洗錢內(nèi)控制度，包括:客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等。如金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或規(guī)定期限內(nèi)累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)及時(shí)向反-洗錢信息中心報(bào)告。
2、求《金融機(jī)構(gòu)反 洗錢規(guī)定》全文。
北京1月13日電中國(guó)人民銀行今天在其網(wǎng)站上公布了《金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》洗錢。全文如下:中國(guó)人民銀行令第1號(hào)[2003]2003年1月13日根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律法規(guī)，中國(guó)人民銀行制定了《反融資機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》洗錢會(huì)長(zhǎng):周小川2003年1月3日反-洗錢金融機(jī)構(gòu)規(guī)定第一條為防范犯罪分子利用金融機(jī)構(gòu)從事洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
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