根據(jù)反中華人民共和國洗錢 Law、中華人民共和國中國人民銀行 Law等法律法規(guī)中國人民銀行制定了反金融機(jī)構(gòu)洗錢 Regulation。防-洗錢現(xiàn)場檢查行政措施，即規(guī)范中國人民銀行及其分支防-洗錢-2，根據(jù)《中華人民共和國反-洗錢法》、《中華人民共和國反-中國人民銀行法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《反-洗錢金融機(jī)構(gòu)規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本辦法。
1、金融機(jī)構(gòu)反 洗錢規(guī)定的全文內(nèi)容
[2006]1號(hào)制定了《反金融機(jī)構(gòu)洗錢中華人民共和國(中華人民共和國)法中國人民銀行法。周小川行長2006年11月14日第一條為了防范洗錢活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)督管理行為和反洗錢工作，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》。
2、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照 中國人民銀行的規(guī)定,報(bào)送反 洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料以及...
C，審計(jì)審計(jì)報(bào)告。第十七條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行報(bào)送與反-洗錢相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料和審計(jì)報(bào)告。延伸信息:中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可采取以下措施進(jìn)行反-洗錢現(xiàn)場檢查:(一)根據(jù)履職需要獲取財(cái)務(wù)。(二)要求金融機(jī)構(gòu)工作人員說明有關(guān)事項(xiàng)檢查；(三)查閱、復(fù)制與金融機(jī)構(gòu)有關(guān)的文件和資料，封存可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿、篡改的文件和資料；(4) 檢查金融機(jī)構(gòu)利用計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。
3、反 洗錢法規(guī)定哪些部門具有反 洗錢調(diào)查權(quán)
Anti 洗錢 Law第四條國務(wù)院Anti 洗錢行政部門負(fù)責(zé)全國Anti 洗錢的監(jiān)督管理工作。國務(wù)院有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行監(jiān)督管理職責(zé)。國務(wù)院防洗錢國務(wù)院各行政部門、有關(guān)部門、事業(yè)單位和司法機(jī)關(guān)要在防洗錢工作中相互配合。反-洗錢法沒有規(guī)定由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，但是。第三條洗錢金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例中國人民銀行是國務(wù)院市政行政主管部門，依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行監(jiān)督管理-0。
4、反 洗錢執(zhí)法 檢查重點(diǎn)監(jiān)管 對(duì)象包括哪些-0/案件所涉機(jī)構(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)因素較多的機(jī)構(gòu)；對(duì)于未知的機(jī)構(gòu)；Anti 洗錢工作效率低的機(jī)構(gòu)。防-洗錢現(xiàn)場檢查行政措施，即規(guī)范中國人民銀行及其分支防-洗錢-2。根據(jù)《中華人民共和國反-洗錢法》、《中華人民共和國反-中國人民銀行法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《反-洗錢金融機(jī)構(gòu)規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本辦法。
首先，銀行資金監(jiān)管是指通過銀行對(duì)交易市場的監(jiān)管。當(dāng)買賣雙方完成交易后，市場銀行將貸款給賣方。然后買房去銀行貸款，貸款銀行會(huì)對(duì)借款人的資質(zhì)和個(gè)人征信進(jìn)行審核，然后簽訂貸款合同。之后貸款銀行會(huì)對(duì)房子進(jìn)行價(jià)格評(píng)估，從而確定房子需要的首付金額。然后在買方貸款等手續(xù)完成后，與賣方簽訂購房合同時(shí)，可以提出資金監(jiān)管的需求。
5、 中國人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的哪些行為進(jìn)行 檢查監(jiān)...根據(jù)中國人民銀行 Law第三十二條規(guī)定，“中國人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和其他單位、個(gè)人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督: (一)執(zhí)行存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定；(2)與中國人民銀行專項(xiàng)貸款相關(guān)的行為；(三)人民幣管理有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況；(四)銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場管理規(guī)定的執(zhí)行情況；(五)有關(guān)外匯管理規(guī)定的執(zhí)行情況；(六)執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為；(7)代理中國人民銀行國庫經(jīng)理；(八)執(zhí)行清算管理的有關(guān)規(guī)定；(九)執(zhí)行防洗錢行為的有關(guān)規(guī)定。
6、對(duì)于拒絕阻礙人民銀行 檢查的金融機(jī)構(gòu)人民銀行可以什么a .責(zé)令其限期改正。b .情節(jié)嚴(yán)重的，并處20萬元以上50萬元以下罰款。c .發(fā)生洗錢后果的，處50萬元以上500萬元以下罰款。對(duì)董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處以1萬元以上5萬元以下的罰款。責(zé)令限期改正。情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，發(fā)生洗錢后果的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，對(duì)董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
延伸信息:中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可采取以下措施進(jìn)行反-洗錢現(xiàn)場檢查:(一)根據(jù)履職需要獲取財(cái)務(wù)。(二)要求金融機(jī)構(gòu)工作人員說明有關(guān)事項(xiàng)檢查；(三)查閱、復(fù)制與金融機(jī)構(gòu)有關(guān)的文件和資料，封存可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿、篡改的文件和資料；(4) 檢查金融機(jī)構(gòu)利用計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。
7、 中國人民銀行在反 洗錢工作中的主要職責(zé)有哪些根據(jù)第五條洗錢關(guān)于反金融機(jī)構(gòu)的規(guī)定中國人民銀行依法履行下列反-洗錢監(jiān)督管理職責(zé): (一)制定或聯(lián)合制定反金融機(jī)構(gòu)/與中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)、中國保監(jiān)會(huì)。(2)負(fù)責(zé)監(jiān)控本外幣柜臺(tái)資金洗錢；(三)監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行對(duì)洗錢義務(wù)；(四)調(diào)查職責(zé)范圍內(nèi)的可疑交易活動(dòng)；(五)向偵查機(jī)關(guān)舉報(bào)涉嫌洗錢違法犯罪的交易活動(dòng)；(六)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外防洗錢交換與防洗錢有關(guān)的信息和資料；(七)國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)。
8、人民銀行開展反 洗錢 現(xiàn)場 檢查的程序包括什么洗錢是非法收入合法化的行為，主要是指通過各種手段隱瞞其來源和性質(zhì)，使非法收入及其所得合法化。根據(jù)反中華人民共和國洗錢 Law、中華人民共和國中國人民銀行 Law等法律法規(guī)中國人民銀行制定了反金融機(jī)構(gòu)洗錢 Regulation，中國人民銀行的反-洗錢現(xiàn)場檢查程序包括準(zhǔn)備、執(zhí)行和處理。
