對(duì)銀行調(diào)查進(jìn)行了多長時(shí)間的法律分析洗錢法律分析:發(fā)生下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)(在發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi))向中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)修改內(nèi)部控制制度報(bào)告:(1)主柜面洗錢；(2)Counter洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整及聯(lián)系方式變更；(3)與本機(jī)構(gòu)工作相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)對(duì)抗洗錢；(4)洗錢Riskfrom評(píng)估-2/或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料；(5)中國人民銀行立即明確要求的洗錢柜面相關(guān)的其他事項(xiàng)。1、客戶去銀行開立賬戶,手續(xù)齊全,但來自洗錢高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),銀行應(yīng)當(dāng)幾個(gè)工作日...第十三條發(fā)生下列情形之一的，金...