村鎮(zhèn)銀行反洗錢
法律依據(jù):銀紡洗發(fā)水〔2018〕19號關(guān)于印發(fā)的通知一、金融機構(gòu)工作安排(一)2018年12月31日前制定實施《指引》的工作方案。向中國市人社局銀行Counter洗錢Bureau或中國市人社局銀行Counter洗錢Bureau對本金融機構(gòu)授權(quán)實施Counter洗錢監(jiān)管的當?shù)刂袊耍?二)中國人民銀行Anti洗錢局和分支機構(gòu)Anti洗錢部門應(yīng)將金融機構(gòu)落實完善風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)和制定洗錢風(fēng)險管理戰(zhàn)略的情況視為Anti/。1、銀行頒布新規(guī),個人存取現(xiàn)金5萬元以上要登記,為什么要出臺這樣的規(guī)定...剛才這個規(guī)定是讓金...
更新時間：2023-12-25標簽： 洗錢村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行反洗錢 全文閱讀