外資銀行洗錢
外資銀行實(shí)習(xí)怎么樣？在區(qū)分其規(guī)制規(guī)范之前，我們先理清本文各主體之間的關(guān)系，即各類銀行。一、根據(jù)國務(wù)院2001年頒布的外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例(以下簡稱《條例》)第二條的規(guī)定，我國境內(nèi)的外資-2/主要表現(xiàn)為以下三種類型:(1)其總行在我國境內(nèi)的外資-2/即so(2)外國銀行在華分支機(jī)構(gòu)；(3)外國金融機(jī)構(gòu)與中國金融機(jī)構(gòu)在中國共同經(jīng)營銀行，即合資銀行。1、境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)管理辦法法律主體性:國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波分局:為進(jìn)一步規(guī)范和滿足境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)...
更新時間：2024-01-12標(biāo)簽： 洗錢外資銀行外資銀行洗錢 全文閱讀