工行不符合監(jiān)管要求洗錢(qián)身份識(shí)別工行不符合監(jiān)管要求洗錢(qián)識(shí)別。2.在商業(yè)實(shí)踐中，商業(yè)銀行可能涉及委托第三方進(jìn)行識(shí)別-4/身份，商業(yè)銀行需要注意的是，依托第三方機(jī)構(gòu)識(shí)別-4身份應(yīng)當(dāng)通過(guò)合同、協(xié)議或者其他書(shū)面文件，在識(shí)別-4身份和anti洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)測(cè)中明確第三方機(jī)構(gòu)的職責(zé)，要求第三方機(jī)構(gòu)制定客戶123455。1、反洗錢(qián)主要包括(【答案】:A、B、C商業(yè)銀行Anti洗錢(qián)內(nèi)控體系主要包括:-4身份-1。大額交易和可疑交易報(bào)告系統(tǒng)；客戶身份信息與交易記錄保存系統(tǒng)；客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)體系；反對(duì)洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度；防洗...