適用范圍規(guī)定于金融機(jī)構(gòu)anti洗錢(qián)-1/anti洗錢(qián)-1金融機(jī)構(gòu)經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的所有規(guī)定。金融機(jī)構(gòu)什么柜臺(tái)洗錢(qián)應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)金融機(jī)構(gòu)有以下柜臺(tái)洗錢(qián)義務(wù):1，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立客戶(hù)識(shí)別系統(tǒng)并按規(guī)定執(zhí)行；2.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全防-洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)防-洗錢(qián)并制定防--，3.金融機(jī)構(gòu)能夠反映每筆交易的客戶(hù)身份信息、數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)妥善保存；4.金融機(jī)構(gòu)大額人民幣和外幣交易及可疑交易應(yīng)按規(guī)定向中國(guó)防-洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。1、...