銀行案件防控措施和制度建設(shè)以及思想防范是銀行案件防控的主線。銀行案件防控十必須做法律分析:建立案防工作臺(tái)賬，銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行Industry-2防控的六個(gè)環(huán)節(jié)是什么？面對當(dāng)前銀行違法違規(guī)案件頻發(fā)的嚴(yán)峻形勢，如何做好案件防范工作，強(qiáng)化防范意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)案件防范關(guān)口前移，是我行當(dāng)前防范遏制案件的重中之重。

如何寫處罰員工的報(bào)告？農(nóng)行安丘支行特別關(guān)注案件 防控工作促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。中國農(nóng)業(yè)銀行安丘支行現(xiàn)有員工222人，下轄12個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。在農(nóng)業(yè)銀行加快改革發(fā)展的新形勢下，該行關(guān)注-2 防控的工作，主要在“思想教育預(yù)防”、“落實(shí)責(zé)任管控”、“加強(qiáng)監(jiān)管堵”三個(gè)方面做文章、發(fā)力，提升了全行。轄區(qū)連續(xù)11年未發(fā)生經(jīng)濟(jì)案件、刑事責(zé)任案件、子彈盜竊事故；連續(xù)11年未發(fā)生外部監(jiān)管部門披露的重大違規(guī)操作案件；轄區(qū)連續(xù)11年未發(fā)生重大事故和泄漏。

防范非法集資宣傳活動(dòng)總結(jié)1近日，為進(jìn)一步推進(jìn)公司防范和打擊非法集資宣傳教育工作， 根據(jù)《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于開展2017年防范非法集資專項(xiàng)宣傳月活動(dòng)的通知》和《河北保監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于開展2017年防范非法集資專項(xiàng)宣傳月活動(dòng)的通知》的要求，陽光人壽河北分公司集中開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，以提高公司保險(xiǎn)從業(yè)人員和保險(xiǎn)消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范意識(shí)。

圍繞活動(dòng)主題，陽光人壽河北分公司所轄各機(jī)構(gòu)強(qiáng)化落實(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任防控，加大社會(huì)宣傳力度，引導(dǎo)公眾樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離非法集資，持續(xù)開展合規(guī)教育，增強(qiáng)全員合規(guī)意識(shí)，防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)。宣傳工作主要通過以下方式進(jìn)行:1 .工作場所宣傳利用媒體、報(bào)紙等宣傳媒介進(jìn)行宣傳，同時(shí)利用微信等新興媒體宣傳渠道向社會(huì)公眾進(jìn)行廣泛宣傳。

為嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線，堅(jiān)持合規(guī)管理，穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)分行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控合規(guī)工作，深圳分行于2019年2月22日召開2019年度風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)工作會(huì)議。深圳分行行長辦公室成員、各分行總經(jīng)理室成員、部門和團(tuán)隊(duì)成員、業(yè)務(wù)骨干、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員、專兼職反洗錢人員參加了會(huì)議。首先，深圳分行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理李勇、法律合規(guī)部總經(jīng)理葉舟匯報(bào)了分行2018年風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)工作情況及2019年風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)工作計(jì)劃，分行風(fēng)險(xiǎn)管理部張國林進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)案例介紹。

盛宏明校長首先介紹了本次會(huì)議的背景。首先，外部會(huì)議結(jié)束后，深圳分行盛宏明行長發(fā)表了題為《防范風(fēng)險(xiǎn)、重典治行、強(qiáng)化管理推動(dòng)深圳分行高質(zhì)量發(fā)展》的講話。盛宏明校長首先介紹了本次會(huì)議的背景。一是外部經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜多變。二是嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢持續(xù)增強(qiáng)，強(qiáng)監(jiān)管成為常態(tài)；第三，深入貫徹總行“防控，轉(zhuǎn)型升級(jí)優(yōu)化”八字方針；四是確保分行2019年經(jīng)營目標(biāo)的順利完成。

農(nóng)信社改制成立農(nóng)商銀行后，公司的公司治理水平和經(jīng)營機(jī)制發(fā)生了重大變化，農(nóng)商銀行基層網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展和績效考核壓力前所未有。如何加強(qiáng)內(nèi)控，防范案件，確保資金和員工安全，大力促進(jìn)農(nóng)商銀行，我認(rèn)為基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)做到以下幾點(diǎn):一是思想上高度重視。防控案件是銀行生存發(fā)展的底線?；鶎泳W(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要牢固樹立“防案無小事，責(zé)任重于泰山”的意識(shí)，將這一要求貫穿于經(jīng)營管理的每一個(gè)步驟和細(xì)節(jié)。

注重當(dāng)前利益，忽視長遠(yuǎn)利益；在任務(wù)的壓力下，片面追求業(yè)務(wù)指標(biāo)，犧牲內(nèi)部管理，犧牲規(guī)章制度，最終可能導(dǎo)致案件或嚴(yán)重違規(guī)。因此，基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即糾正重發(fā)展、輕管理的偏頗思想，始終克服馬虎大意、放任自流、心存僥幸的思想。應(yīng)根據(jù)本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況制定周密的內(nèi)控管理措施，確保案件 防控體系的全面性和有效性。