中國(guó)人民銀行辦公廳洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示
中國(guó)人民銀行Anti洗錢規(guī)定根據(jù)中華人民共和國(guó)(PRC)Anti洗錢Law、中華人民共和國(guó)(PRC)中國(guó)人民銀行Law等法律法規(guī)，本法由中國(guó)人民銀行制定。中國(guó)人民銀行Counter洗錢監(jiān)督方式中國(guó)人民銀行Counter洗錢監(jiān)督方式包括詢問(wèn)、面談和現(xiàn)場(chǎng)檢查，申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，指定專人向中國(guó)人民銀行或其分管分支機(jī)構(gòu)報(bào)送工作報(bào)告等資料，真實(shí)反映洗錢。1、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告工作，根據(jù)中華人民共和國(guó)洗錢Law、中華人民共和國(guó)中國(guó)...
更新時(shí)間：2023-10-08標(biāo)簽： 洗錢辦公廳中國(guó)人民銀行提示風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)人民銀行辦公廳洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示 全文閱讀